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泰国中央银行对加密货币欺诈案进行澄清

泰国中央银行对加密货币欺诈案进行澄清

暴走时评:针对涉及到泰国著名演员的加密货币欺诈案,泰国央行表示,此次欺诈案与加密货币交易无关,仅是普通的货币误用,而非是在加密货币交易期间发生的欺诈行为。媒体还报道称,有三家银行的员工在处理此次涉案交易时,未能汇报200万泰铢(约合61040美元)及以上的汇款,这严重违反了银行规定。当超过200万泰铢的转账进行交易时,工作人员应该立即通知反洗钱办公室(Amlo)。泰国近期将七种加密货币合法化,并授权七家加密货币公司开展加密货币交易活动,泰国银行还允许商业银行子公司参与加密货币活动。

翻译:Miracle Zhang

针对涉及到泰国著名演员的加密货币欺诈案,泰国央行表示,此次欺诈案与加密货币交易无关,仅是普通的货币误用。泰国近期将七种加密货币合法化,并授权七家加密货币公司开展加密货币交易活动,泰国银行还允许商业银行子公司参与加密货币活动。

泰国银行对加密货币问题进行澄清

近期,泰国媒体的目光一直聚集在这起涉案超过5564个BTC的的欺诈案件,因为此案的涉案人员包括泰国著名肥皂剧演员、模特–Jiratpisit Jaravijit,也被称为“Boom”。

泰国新闻社8月20日报道,泰国银行(BOT)行长Veerathai Santiprabhob先生已澄清此欺诈案并未涉及加密货币交易。他指出,此案并不依赖于使用加密货币,而是由于:

“这笔钱被用于错误目的,而非是在加密货币交易期间发生的欺诈行为。”

Veerathai先生警告投资者,由于价格波动频繁,加密货币投资存在风险,投资者应了解风险,只投资在承受范围内的金额。

案件的进一步进展

这起案件涉及到一位芬兰比特币投资者及其合作伙伴,他们被欺骗参与了欺诈性投资,而涉案货币是名为龙币的代币。

据当地媒体报道,泰国警方的犯罪抑制科(CSD)于周四传唤了八名诈骗嫌疑人,包括Boom及其家人、两名商人和一名退伍军人。

媒体还报道称,“泰国证券交易所(SET)的投资者’鲸鱼’(whale)和最多三家泰国银行的员工被怀疑是此次欺诈案件中的同谋”,而这三家银行是该国最大的三家银行 – 曼谷银行、暹罗商业银行和Kasikorn银行,这三家银行都处理过涉案的部分交易。

警方表示:

“几家银行的员工未能汇报200万泰铢(约合61040美元)及以上的汇款,这严重违反了银行规定。当超过200万泰铢的转账进行交易时,工作人员应该立即通知反洗钱办公室(Amlo)。”

泰国近期颁布了加密货币法规。该国的主要加密货币监管机构泰国证券交易委员会(SEC)已授权七家加密货币公司进行加密货币交易,其中五家公司是加密货币交易所,可以在该国进行合法运营。监管机构目前也正在审查其他申请,可以进行合法泰铢兑换的七种加密货币是BTC、ETH、BCH、ETC、LTC、XRP和XLM。

此外,证券交易委员会还透露,大约有50个首次代币发行(ICO)项目正在寻求启动,5个ICO门户网站计划开业,20个加密货币交易所已申请了运营许可证。与此同时,泰国银行允许商业银行子公司,从事加密货币活动。

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