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特拉维夫法院裁定银行不能关闭加密矿工账户

特拉维夫法院裁定银行不能关闭加密矿工账户

暴走时评:以色列法院再次对一家当地银行作出裁决,该银行试图在没有任何正当理由的情况下关闭加密货币相关业务的账户。这一次特拉维夫法院判定银行不能拒绝为加密矿工提供账户运营服务。

翻译:Maya

以色列加密矿工 V.S Union Bank

以色列第六大银行以色列Union Bank(TASE:UNON)被裁决不能关闭当地加密货币公司Israminers Ltd.的账户。特拉维夫地方法院法官Limor Bibi已经裁定该银行的全面禁止为使用数字货币的任何客户开设账户的政策是不合理的。但是,如果资金来自匿名交易所,银行仍然可以拒绝公司存入法定货币的请求,以便遵守银行系统的反洗钱和KYC法律要求。

法官裁定:

“我认为,不区分不同类型的活动、范围和不同类型的客户,对数字货币领域实行单一的禁止政策是不合理的。”然而,她补充说“在这些在这种情况下,我发现该银行的论点是,鉴于所谓的“资金追踪”,就交易领域的销售而言,尚未证实的未知因素会带来洗钱风险。因此,我认为在这种情况下银行拒绝接受存入账户的款项提是合理的。“

重复的优先项

法院一再要求以色列银行系统在没有正当理由的情况下不应妨碍加密业务和用户。例如,在2018年5月,以色列最大银行Bank Hapoalim被同一位特拉维夫地区法院法官强制接受一笔获益于比特币交易的资金转账,因为该客户自始至终都能提供交易追踪的相关文件。

2018年2月,以色列最高法院发布禁令,禁止Leumi银行彻底停止比特币交易所Bits of Gold的账户活动。

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